东莞小三调查-揭秘跨境网络赌博黑链：赌徒每次赌博都输，银行家保证利润不亏

今年以来，公安部会同国家网信办、人民银行等部门深入开展打击跨境赌博工作，持续强化打击跨境赌博工作。打击“资金链”、“技术链”、“人才链”，取得重要阶段性成果。

广东警方破获多起重大跨境网络赌博案件。图①为广州警方查获的作案工具，图②为惠州警方查获的作案工具。张建新、黄桂林摄影报道

截至今年9月底，全国公安机关共查处各类跨境赌博案件8800多起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，关闭涉赌平台1700多个，非法经营场所730多家。技术团队，以及820多个博彩推广平台。清理了1400多家非法支付平台和地下钱庄，查明涉案资金数万亿美元，查封冻结大量涉案资金。

与一般赌博犯罪相比，跨境网络赌博犯罪有哪些特点？非法牟利是如何实现的？其黑色犯罪链条是如何构建和运行的？这种犯罪形式还会带来哪些其他危害？近日，记者通过对广东警方侦破的几起跨境网络赌博典型案件的采访，揭露了跨境网络赌博犯罪的黑色链条。

层层例程

平台保证盈利不亏损

赌徒每次下注都会输

网络赌博平台如何非法获利？赌徒的钱是如何被非法扣押的？

与线下实体赌博不同，网络赌博最直观的就是给人一种“虚拟”的错觉。首先是虚假人气。 “通常，‘新手’赌徒在登录网络赌博平台后，往往会发现里面有很多人在玩。这种氛围很容易让他们在心理上陷入集体无意识，产生法律不追究所有人责任的虚假安全感。” ，导致他们迷失自我，放松警惕，但大部分赌徒都是‘机器人’。”据办案民警介绍，网络赌博为了逃避监管和打击，更方便地“圈钱”，甚至实施诈骗，利用网络虚拟货币进行赌博。赌博媒介.

例如，广州市公安局破获的一起跨境网络赌博重大案件中，赌客每参与一场赌博游戏，平台作为庄家就会自动扣除10个“钻石”（相当于1元人民币）。人民币），因为赌博平台的“泵”和“钻石”是通过第三方支付或寻找“代理人”（招募和服务赌徒的人）以人民币充值获得的。

“虚拟货币的介入很容易让赌徒在网上赌博时失去金钱控制的概念，因为他们的赌注往往是一串数字或一些虚拟物体。这种虚拟的感觉让赌徒即使一次又一次输钱也不会感到那么心疼。” ”，从而使情况越来越深入。”办案民警介绍，网络赌博平台实现非法盈利的手段之一就是在后台操纵赌博结果，当赌徒刚开始赌博时，通常会先赢少量的钱。赌徒尝到“甜头”，不断加大投入，犯罪团伙会在后台利用人为操作，改变算法、修改投注结果等，赌博变成诈骗。

一般情况下，赌客与庄家的博弈过程中，双方的胜率会不断趋于相等。即使庄家不进行后台操作，赌客最终与庄家打平，由于不间断的“抽水”机制，赌客的钱也会不断被庄家榨干。这就是庄家保证盈利而赌徒每下注十次就输的原因之一。

当然，为了“深度束缚”赌客，平台往往会设定一些规则，给赌客一些回扣，让赌客很难轻易戒掉。随着赌徒赌博成瘾越来越严重，输得越多，越想把钱拿回来，于是赌注越多，越陷越深。

如果一个赌徒在网上赌场幸运地赢了钱，并准备及时停下来申请提现，他能如愿以偿吗？ “对于提现申请，网络赌博平台会采取拖延的方式。”办案民警解释，平台经常显示“网站正在维护”、“提现通道升级”等“技术”原因，无法提现。这个时候，赌徒往往会按兵不动。我无法抗拒继续赌博的冲动，直到我慢慢输掉之前“赚”的一切。如果您多次申请提现，尤其是大额提现，结果通常会是您的账户被封，网站无法登录。此时，不法分子已经携款潜逃，不知去向。

黑链

犯罪组织严密

精细分工协作

该案共有犯罪嫌疑人387名，涉案资金380亿元，被冻结、扣押资金资产数亿元。这是今年5月广东湛江警方破获的“7·12”重大跨境网络赌博案件的相关数据。今年6月，广东东莞警方侦破一起重大跨境网络赌博案件，导致投注额达30亿元，涉案资金数亿元被冻结。今年8月，广州警方破获一起重大跨境网络赌博案件，共抓获犯罪嫌疑人273人，查获冻结资金逾3800万元。

记者调查发现，多起网络赌博案件涉案金额巨大、涉案人员众多，暴露了网络赌博犯罪黑色链条的共同特点——犯罪组织严密、分工精细。

一般来说，网络赌博犯罪的黑色链条一般有四大组成部分。首先是发起人，位于整个黑链的核心层，负责提供启动资金、组织相关人员、搭建团队整体架构；二是平台制作团队，主要负责网络博彩平台的建设和网络接入。操作、维护等技术方面的工作；三是平台推广团队，负责平台推广、开发“代理人”、招募赌客等；四是支付结算团队，搭建运营一些非法支付平台、地下钱庄等，为网络赌博黑商提供非法支付结算、洗钱等服务。这些团队分工明确，相互协作。他们的业务往来基本都是通过网络虚拟身份进行的，共同构建了一条严密的网络赌博犯罪链条。

例如，广州警方破获的重大跨境网络赌博案件中，该犯罪团伙是一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博代理会员等为一体的全链条犯罪团伙。集团内部分为管理部（含股东）、技术部、客户服务部。管理部门主要负责日常管理，成员包括股东、财务、人事等。股东参与决策并负责财务，并指定专人负责财务工作，并设有人力资源管理专员；技术部主要负责博彩软件的开发、更新、前端设计、后端运维等工作，同时开发即时通讯软件和具有支付功能的网上商城平台；客户服务部主要负责推广、开发和招募“代理人”，吸引赌徒到平台赌博。此外，集团还提供配套的赌博结算服务，“代理人”可以为赌客提供赌博挽回服务，实现赌博平台的有效运营。

记者发现，由于近年来监管部门对网络赌博的打击力度不断加大，网络赌博犯罪日益呈现“跨境”趋势——犯罪团伙大量利用境外网站开发平台、架设境外服务器、组织人员在海外进行远程操作。使用自行开发的通讯软件交换犯罪细节以逃避警方调查。

例如，湛江警方破获的“7·12”案件中，该团伙的始作俑者就在中国。远程操控平台制作团队通过网络通讯在海外运营，并在国内招募多级“代理人”，吸引大量赌客。从事赌博活动。

衍生危害

产卵黑生产跑分

搭建支付秘密通道

网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链，伴随着大量赃款。这些被盗资金有寻求“安全、便捷”资金渠道的需求，这就催生了跑分为被盗资金搭建支付通道的黑色产业。

什么是跑分？基准黑色产品如何运作？

“以前赌博平台的支付方式是通过支付渠道直接把钱打到对方账户上，就像公交车直接拉一趟车的乘客到目的地一样。”办案民警表示，现在国家严格监管，要求支付行业不得直接或变相为赌博、色情等非法交易提供服务。这就好比公交车停运了，乘客只能一一乘坐出租车。黑色产品的对标就像这些资金的“打车”系统。

例如，办案民警称，一名赌徒欲在某赌博网站充值10万元。以前他是直接通过支付平台一次性转账的。现在他需要找到10个或更多人通过别人租用的支付二维码支付10万元。在各个对标平台上批量收集，然后由运行子平台最终转移到赌博平台。赌博平台会将赌博资金分散到地下钱庄控制的多个个人银行账户中。赃款通过多个银行账户转移后东莞正规侦探公司，会汇集到少数银行账户中，最后转移到地下钱庄。 “洗钱”是通过非法兑换外币等方式完成的。在此过程中，提供支付二维码的个人、标杆平台、地下钱庄都会抽取一定比例的佣金。

在惠州警方侦破的一起跨境网络赌博案件中，办案民警还发现了一种新形式的评分模式。 “本案是国内首例使用USDT（中文称Tether）运营对标平台的案例。”办案民警表示，本案对标平台的主要运行模式是：对标人员去USDT运行对标平台。平台购买USDT作为保证金，参与跑分、抢单。对标人员向对标平台提供购买USDT币的充值码。对标平台收集各种充值金额的USDT充值码，整合到USDT充值码池中，通过充值接口提供给博彩平台。赌徒需要扫描USDT充值码充值赌金，即用人民币从基准平台购买USDT，最终导致人民币流向基准平台。办案民警表示，使用USDT数字货币通道的新对标平台应警惕、关注。

“本质上，所有评分模型都经过非法赌博网站的仔细研究，以避免打击、促进支付和洗钱。”办案民警表示，通过评分东莞私人侦查，网络赌博平台的大量赃款可以通过这些私人账户被批量、大量操作，赃款最终被“洗钱”。而且，由于洗钱路径隐蔽、分散，给警方的调查追踪增加了难度。

“为非法资金提供资金结算账户的行为，不仅会成为犯罪分子的工具和共犯，而且涉嫌构成违法犯罪。”办案民警提醒东莞小三调查-揭秘跨境网络赌博黑链：赌徒每次赌博都输，银行家保证利润不亏，公众一定要警惕对标陷阱，注意保护个人隐私信息，不要随意出借、出租自己的身份信息、支付账号等，更不要借此牟取非法利益。