专业婚外情取证公司-专门找“白富美”入手！涉案金额超千万元！东莞长安破获利用MT4虚假炒作黄金、原油案重大网络诈骗案

破获一起重大电信网络诈骗案

10名犯罪嫌疑人被捕

涉案金额达1700万元以上

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2018年8月20日，受害人何某华到东莞市长安派出所报案，称自己被网上投资诈骗34万元。经侦查发现，犯罪嫌疑人朱某林等人利用长安镇万科广场一栋写字楼，以化名鑫鑫实业投资有限公司为掩护，从事电信网络诈骗活动。

案发后，东莞长安公安分局迅速成立专案组，经过几个月的缜密调查，将10名犯罪嫌疑人抓获。

据办案民警介绍，该团伙利用QQ、微信等聊天工具，在一些交友网站上识别出一些有一定经济能力的陌生人（主要是35-40岁的中年女性）加为好友，然后进行聊天。与受害者。恋人、师徒等亲密关系通过低调炫富、灌输投资理念来博取受害人信任，诱骗受害人听从其“指使”。在其团伙使用的“盈凯”、“安世”等平台进行“投资”，制造受害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象（事实上，受害人的资金并没有进入美国MT4投资平台）相关产品）东莞调查取证事务所，诱骗受害人频繁进行重仓满仓，导致受害人损失大量手续费和本金，从而达到诈骗财产的目的。

团伙之间的分工显然是为了瓜分受害人的资金。

据警方进一步深入调查，发现该团伙先后开设多个窝点，包括虎门、厚街、长安、南城等地。整个团伙涉及各级人员近60人。他们分工明确，将被骗受害人的资金按照不同级别进行划分。该团伙管理十分严格，制定了严格的考勤制度和处罚措施，以及严格的保密制度。它要求所有会员不得使用自己的微信和QQ联系受害人，并且必须使用非实名认证的微信和QQ专门用于犯罪。不可以，你不能向外界透露你的具体工作。任职、辞职地点必须保密，犯罪的微信QQ号必须追回。检查手机删除所有诈骗相关信息等。我们还建立了微信群，每天举报每个网点每个营业员的诈骗存款情况，如何应对公安机关的检查，如何处理受害者。投诉和其他与欺诈相关的情况。

办案民警调查显示，张某伟被骗的情况下，通过网银将资金转入“投资”平台账户。调取银行对账单后发现，其资金通过多个第三方支付平台进入“恩施海某贸易有限公司”。公司”、“枣庄朗信息科技有限公司”、“深圳市优谋仓科技有限公司”、“濮阳天谋互动计算机技术服务有限公司”、“定州亚谋贸易有限公司” ”等公司账户，然后在没有任何方向的情况下将款项转移到多个分散的私人账户，资金被扰乱。据卢某玲等人介绍，受害人整个过程中的资金完全被非法平台方和资金渠道方转移。人们的需求转移了，MT4市场没有真正的投资。

设立虚假平台涉及诈骗金额达1700万元以上

经办案人员查询，发现“安石”、“盈凯”等平台已无法登录。经证监局等部门核实，“安石”、“盈凯”等平台违法不具备期货、证券经营资格。证明该平台是假的，是用于实施诈骗的工具。经调查，该团伙自2014年初起在虎门、南城、厚街、长安等地设立窝点，长期从事诈骗活动。该案涉案人员超过60人，其中大部分已经对受害人实施诈骗。数额极其巨大。

经对犯罪嫌疑人朱某林等人手机进行识别，发现有“辛某信管理群”、“辛某信实业管理群”、“静安队”、“火箭队”等微信群聊涉及大量犯罪聊天记录的个人谈话显示，自201年2018年4月1日至2018年8月19日，整个团伙实施的诈骗总金额还记录了每个团队的诈骗金额（1728.35万元）、每个销售人员的业绩和薪资提成以及受害人的信息。一些受害者的整个聊天过程等

目前，公安机关已依法冻结涉案犯罪嫌疑人16个账户东莞私人调查取证，合计冻结金额95万余元。

接下来，长安警方将严厉打击涉案资金渠道，进一步追查“安世”、“盈凯”等违法平台实际控制人，并依法处理。此外，由于该案涉案受害人众多，且遍布全国各地，公安机关将加大力度，充分利用各类情报数据平台，通过资金流向分析、平台分析研判受害人。数据、聊天记录等材料进行调查取证。同时专业婚外情取证公司-专门找“白富美”入手！涉案金额超千万元！东莞长安破获利用MT4虚假炒作黄金、原油案重大网络诈骗案，他们也呼吁相关受害人尽快向当地公安机关报案，为下一步惩治犯罪、返还赃物提供依据。

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